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Our golden customer service is satisfying, we have many loyal customer

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Secondly,we are 7*24 on-line service. No matter when you contact us about our CAMS7 Deutsch vce files we can reply you in two hour. If you have any question about our vce dumps we will help you clear.

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Our CAMS7 Deutsch vce files are valid, latest and accurate

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Was ist das primäre Geldwäscherisiko im Zusammenhang mit Prepaid-Karten?

A) Sie verringern die Transaktionsgeschwindigkeit
B) Sie können anonyme Geldtransfers ermöglichen.
C) Sie generieren immer Zinserträge.
D) Sie eliminieren Cyberrisiken vollständig

2. Welcher der folgenden Punkte ist ein Vorteil für eine Institution, die maschinelles Lernen zur Identifizierung verdächtiger Transaktionen implementiert?

A) Transparente und leicht zu erklärende Algorithmen für Regulierungs- und Compliance-Zwecke
B) Konsistentere und zuverlässigere Erkennungsergebnisse
C) Anpassbar an neue AFC-Typologien durch kontinuierliches Modelltraining
D) Völlig unvoreingenommen und fehlerfrei durch kontinuierliches Modelltraining

3. Eine internationale Bank hat ihren Hauptsitz in Madrid (Spanien) und eine Niederlassung in New York (NYC), USA. Die Niederlassung in Madrid untersucht eine Transaktion eines Kunden der Niederlassung in New York und fragt, ob die Niederlassung in New York weitere relevante Informationen zu der Person weitergeben kann. Nach weiteren Recherchen stellt die Niederlassung in New York fest, dass sie im vergangenen Jahr einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) zu der Person eingereicht hat.
Welche Faktoren müssen berücksichtigt werden, bevor die angeforderten Informationen weitergegeben werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Bank sollte dies dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) melden und eine formelle Anleitung einholen, bevor sie die Informationen weitergibt.
B) Die Bank sollte die Datenschutzanforderungen der jeweiligen Gerichtsbarkeit sowie ihre eigenen Richtlinien und Verfahren berücksichtigen, um zu bestimmen, welche Informationen weitergegeben werden.
C) Die Informationen sollten nur weitergegeben werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
D) Die ausländische Bank muss für die grenzüberschreitende Weitergabe von Informationen stets die Genehmigung ihrer nationalen Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einholen.

4. Wenn die Financial Action Task Force (FATF) ein Land auf die Liste der „Landschaften unter verstärkter Überwachung“, auch bekannt als „graue Liste“, setzt, gilt für dieses Land:

A) Muss eine Geldstrafe zahlen, um vor der nächsten FATF-Plenarsitzung von der Liste gestrichen zu werden.
B) Hat sich verpflichtet, die in einer gegenseitigen Evaluierung der FATF festgestellten Mängel rasch zu beheben.
C) Stimmt der Teilnahme an einer außerplanmäßigen gegenseitigen Bewertung durch die FATF zu, die innerhalb der nächsten 12 Monate stattfinden soll.
D) Stellt ein hohes Risiko der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung dar und muss vom Zugang zum internationalen Finanzsystem ausgeschlossen werden.

5. Welche der folgenden Ansätze sind effizient, um Horizon Scanning durchzuführen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Regelmäßige Kontaktaufnahme mit der Aufsichtsbehörde, um sich über Aktualisierungen und zukünftige Entwicklungen zu erkundigen
B) Abonnieren eines Newsletters der Regulierungsbehörden
C) Sich auf Informationen und Erkenntnisse von Kollegen und Arbeitsgruppen verlassen
D) Verwendung eines bestimmten Anbieters für die regulatorische Horizontanalyse

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