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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 테러 자금 조달 방지(CFT)
다음 중 핵 확산 자금 조달의 주요 위협 중 하나를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 대량 살상 무기 또는 그 구성 요소를 획득하는 데 사용될 자금을 이동시키기 위해 금융 시스템을 악용하는 개인 및 단체 네트워크
B) 불법적인 폭력이나 강제 행위를 통해 이념적 목표를 전부 또는 일부 확산하기 위해 자금을 모으는 개인 및 단체 네트워크
C) 인신매매 및 부패 등 더욱 다양한 불법 활동으로 활동 영역을 확대하는 국제 범죄 조직
D) 금융, 의료, 에너지 등 중요 인프라와 부문을 위협하기 위해 정교한 공격을 사용하는 적대 정부

2. 다음 중 겉보기에 관련이 없어 보이지만 AML 규정 준수에 기여하는 프로세스나 도구는 무엇입니까?
(두 가지를 선택하세요.)

A) 제품 사용 분석
B) 고객 지원 티켓 추적
C) 신용위험평가
D) 고객 만족도 조사
E) 고객 충성도 프로그램 추적

3. 국가 및 부문별 위험 평가가 조직의 위험 기반 접근 방식과 내부 위험 평가에 어떤 영향을 미쳐야 할까요?

A) 이러한 자료는 최악의 시나리오를 위해 설계되었으므로 고위험 고객에게만 참조해야 합니다.
B) 이는 주로 규제 기관을 대상으로 하며 조직의 위험 평가에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.
C) 이러한 사항들은 조직의 위험 평가에 적절히 참조 및 통합되어야 하며, 이를 통해 강화된 실사(EDD) 절차를 맞춤화하고 자원을 효과적으로 배분할 수 있습니다.
D) 일반적인 지침을 제공하지만 내부 위험 요소가 더 중요하므로 직접 고려할 필요는 없습니다.

4. 어떤 고객 행동이 가상화폐 P2P 거래에 대한 위험 신호인가요? (두 가지 선택)

A) 고객이 인기 있는 분산 믹서로부터 자금을 받습니다.
B) 고객이 기존 금융 기관이 알지 못하는 블록체인에서 거래를 수행합니다.
C) 고객은 월 소득에서 자금을 사용하여 가상화폐를 구매합니다.
D) 고객은 다양한 출처에서 여러 개의 송금을 받고 해당 자금을 사용하여 가상 화폐를 구매합니다.

5. 한 대형 국제 금융기관(FI)이 미국과 유럽연합(EU) 양국에서 사업을 운영하고 있습니다. 미국과 프랑스 이중 국적을 가진 고액 자산가 고객이 관련된 국경 간 거래에서, 위험도가 높은 관할 지역에 있는 제3자 중개인이 개입되어 우려가 제기되고 있습니다.
해당 거래가 미국 은행비밀보호법(BSA) 및 해외자산통제예방센터(OFAC)의 요건뿐 아니라 유럽연합의 제6차 자금세탁방지지침(6AMLD) 및 유럽은행감독청(EBA) 규정의 적용을 받는다는 점을 고려할 때, 컴플라이언스 팀이 규정을 준수하기 위한 최선의 접근 방식은 무엇일까요?

A) 거래가 미국에서 시작되므로 미국 규정만 준수하십시오.
B) 규정 준수를 간소화하기 위해 가장 엄격한 규제 체제를 따릅니다.
C) 미국 및 EU AFC 규정을 모두 충족하는 이중 준수 접근 방식을 구현합니다.
D) 수혜자가 프랑스에 거주하므로 EU 규정만 준수해야 합니다.

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