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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 次のシナリオのうち、疑わしい取引の典型的な兆候を示すものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 個人が民生用の高度な電子機器を定期的に輸入し、適用されるすべての関税を支払う
B) 事業主が、AML違反で最近罰金を科された金融機関に自宅を抵当に入れている。
C) 政府職員の秘書が銀行の貸金庫に頻繁にアクセスして現金を引き出す
D) 個人がFATFグレーリストの管轄区域の人物に電信送金を実行したいと考えており、経済的な困難を理由に親しい友人に代理送金を依頼している。
E) 顧客は、配偶者の銀行口座(第二口座名義人)を使用して株式ファンドに定期的に投資している。

2. マネーロンダリング対策における公的機関の主な目的はどれですか?

A) 高度なコンプライアンス技術の開発のために民間および非政府組織（NGO）に資金を提供する
B) 民間企業と非政府組織（NGO）の間の仲介役として活動し、AMLコンプライアンスプログラムを合理化します。
C) AML対策を通じて民間金融機関の収益性を高める方法についてアドバイス
D) マネーロンダリングおよび関連する金融犯罪を検出、防止、処罰するための法的枠組みを確立し、施行する

3. コルレス銀行業務は、次のような理由から、よりリスクの高い銀行部門であると考えられています。

A) 通常、国内決済よりも情報量が少ない
B) 匿名で、実質的所有者の情報なしで作成できます
C) 国境を越えて第三者に代わって行われる
D) 主に高リスクの管轄区域との間で行われる

4. 金融活動作業部会 (FATF) の方法論によれば、金融機関 (FI) が疑わしい活動の報告の提出を検討する必要があるのはどのような状況ですか?

A) 金融機関は、支払人が貴金属または宝石のディーラーであることを確認します。
B) 金融機関は関連する顧客デューデリジェンス文書を検証できません。
C) 取引の受益者は、政治的に重要な人物です。
D) トランザクションには、暗号通貨から法定通貨への資金の交換が含まれます。

5. 制裁回避の可能性を最も強く示唆する指標はどれですか？

A) 地元でのデビットカードの頻繁な使用
B) 口座残高が少ない
C) ネストされたコルレス口座および制裁対象地域に関わる支払い
D) 定期的な国内公共料金の支払い

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